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Compliance nivel profesional
Objetivos
Introducir al alumno en el mundo del Compliance, que además de constituir una nueva función profesional, ya existente desde hace mucho tiempo en países de nuestro entorno, ofrece muchas oportunidades laborales y nuevos nichos de mercados para rabajadores y profesionales del mundo del Asesoramiento Legal
Temario
Módulo 01: Compliance Officer y alcance de la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas
Tema 01: Introducción al concepto del Compliance Officer.
Tema 02: La profesión del Compliance Officer y la relación con otros profesionales.
Tema 03: Alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Tema 04: Circular 1/2016 de la Fiscalía General Del Estado.
Módulo 02: El Programa de Compliance. Requisitos que deben cumplir los Modelos de Prevención de delitos.
Tema 05: El Programa de Compliance.
Tema 06: Elementos del Modelo de Organización y gestión de Riesgos Penales
Tema 07: El Comité de Compliance
Tema 08: Medios probatorios para la exclusión o atenuación de la responsabilidad de las personas jurídicas. El repositorio de evidencias
Tema 09: La gestión de la crisis empresarial provocada por la comisión de un hecho delictivo.
Ficha técnica
Total:
450,00 €
